En el Día Nacional de Prevención del Lavado de Activos, DGII destaca aumento de cumplimiento sujetos obligados
Al conmemorarse este 29 de octubre el Dia Nacional de Prevención de Lavados de Activos, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) destaca su labor como ente supervisor en la materia, su compromiso y participación en la lucha constante contra este flagelo, lo que ha dado como resultado un aumento del cumplimiento de los sujetos obligados y procesos de sanción.
La DGII informa que durante el último año ha intensificado las supervisiones temáticas y monitoreos, enfocados en verificar el cumplimiento de obligaciones específicas establecidas en la normativa vigente, tales como la designación del Oficial de Cumplimiento, su registro ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la realización de auditorías externas independientes.
“Como resultado de estas actuaciones y ante incumplimientos detectados, la DGII ha iniciado diversos procesos administrativos sancionadores, los cuales se encuentran en las etapas de instrucción, resolución y reconsideración”, señala la institución mediante un comunicado.
Destaca que las acciones se desarrollan bajo un enfoque basado en riesgo, lo que permite focalizar los esfuerzos de supervisión en aquellos sujetos obligados que presentan mayores niveles de exposición o vulnerabilidad frente a posibles intentos de ser utilizados para el lavado de activos.
Asimismo, además de fortalecer las supervisiones, monitoreos y los procesos sancionadores, la DGII ha ampliado sus esfuerzos de capacitación a través del programa “Educar para Prevenir el Lavado de Activos”, dirigido a los sujetos obligados bajo su supervisión.
Estas capacitaciones se han desarrollado de manera presencial en distintas zonas del país, priorizando aquellas donde se ha identificado un mayor crecimiento en el número de sujetos obligados, contribuyendo así al fortalecimiento del conocimiento y la correcta aplicación de lo establecido en la Ley 155-17 y sus normas complementarias, así como promoviendo una gestión más efectiva del cumplimiento.
La DGII resalta que, gracias a estas medidas, se ha evidenciado un aumento significativo en los niveles de cumplimiento por parte de los sujetos obligados supervisados, en comparación con años anteriores. Este avance se traduce en una menor exposición de los sectores económicos al uso indebido por parte de quienes delinquen y de organizaciones criminales que buscan lavar dinero.